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口腔正畸实习小结董事会]通策医疗(600763)第五届董事会第十九次

发布: 2011-04-12 22:35 | 作者: 国国 | 查看:

  元,加上年初未分配利润-173,662,068.03元,2009年年末实际可供分配的利润为-.,431,862.75元,因此公司目前还有未弥补的亏损。根据《公司法》、《公司章程》以及公司目前的实际情况,2009年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。 好医院在线

  口腔正畸实习小结董事会]通策医疗(600763)第五届董事会第十九次会议决议公告,为规范通策医疗投资股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其买卖本公司股票行为,根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监公司字[2007]56号《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《关于重申上市公司董事、监事、高级管理人员应依法转让所持本公司股份的通知》和《关于利用CA证书在线填报和持续更新本公司董事、监事及高级管理人员个人基本信息的通知》、《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员股份管理业务》、上海证券交易所公司管理部颁发的《上市公司董事、监事、高级管理人员、股东股份交易行为规范问答》等法律、法规、规范性文件的,结合公司实际情况,制定本办法。 好医院在线

  因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权,委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人的上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证、委托人身份证进行登记,异地股东可采用或传真方法方式登记,参会人员需出具上述证件原件。

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  继续打造医院集团化的经营模式,公司积极拓展、加大拓宽医疗市场的步伐,并在注重服务、密切联系市场方面痛下功夫。同时,公司下属各医疗机构积极做好当地医疗市场的挖掘工作,针对各中小学、社区以及集团单位,推出个性化、分层次的口腔医疗服务模式。如暑期正畸“牙博士”在线咨询活动、“会员护牙沙龙”、“六一特别礼物”、爱牙日等活动。随着各个地区的医疗机构的不断开设,公司不断完善提高服务水平,打造通策医疗的经营品牌。

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  拓展医疗市场,稳定发展业务。继续打造医院集团化的经营模式,对外大力拓展口腔行业市场,积极的并购和扩张方式,并紧密联系口腔市场。2009年6月,杭州口腔医院义乌门诊部开业;2009年8月,杭州口腔医院大学院区开业。公司强化品牌战略和市场经营,发扬、创新作风,扩大外延服务,尝试多种营销策略,深入社区、企业、学校服务,构建分层次的医疗服务模式,满足不同层次人群的口腔医疗与保健需求,在全国范围内实现并购、新建、合作,不断开发潜在市场。 好医院在线

  公司本着“客户至上”的服务,医院管理中心采取一系列的措施,使医院的服务质量得到不断的提高。各下属医疗服务管理小组及时向公司通报医疗服务情况,表彰优秀,缺点与错误。客服中心继续发挥预约、咨询、受理及解决投诉的功能,成为医院与市场沟通的桥梁,据统计,仅杭州口腔医院的客服中心2009年度就接受话务量.33起,其中接受咨询10000多人次,预约233人次,回访228余人次;接待来访76人次,极大地方便了客户与医院的联系,也使医院能更了解客户的需求。 好医院在线

  客户是医院的根本,在不断提升服务的同时,更要注重客户的需求。针对这些需求,2009年度公司各下属医疗机构组织医务人员外出进行口腔保健讲课、义诊,发放口腔宣传资料等,还不定期推出一系列活动,如杭州口腔医院推出的“会员护牙沙龙”、“六一特别礼物”、暑期的“护牙夏令营”活动、九月份爱牙日等活动,以及宁波口腔医院深入各写字楼、社区、学校等开展爱牙、护牙宣传活动和现场医疗诊断等。通过这些活动极大地增强了医院与之间的关系,建立了良好的感情基础,更重要的是赢得了市场。 好医院在线

  常抓不懈医疗规范化管理是医院各项管理工作的基础和核心。在公司医院管理公司的指导下,公司下属各医院的质控小组在分管院长的领导下,继续加强医疗质控的监督力度,定期进行检查。医院2008年全面启动了医生个人考核,将医师个人质量管理和考核挂钩,医院的各项质量检测指标都有明显提升,体现了各项质控小组操作模式的成功和质量控制的成效。2009年年初,医院对个人考核标准进行了调卷,并根据调查结果完善质控标准和制度,提高了质控检查的抽检率、抽检次数,加强了抽检结果的反馈机制。在完善医疗管理制度方面主要明确了临床关于转诊、限号、停号、违规收费处罚等相关问题,建立了种植中心管理制度,正畸科一次性收费、工作流程、病案管理等制度,加强了医院内部制度的建设和管理,使年轻医生和引进的医务人员的临床能力有了较快地提高。通过这些行之有效的措施,促进了医生的改进,提高了医疗质量,从而使医疗投诉比往年有了明显的下降。 好医院在线

  2009年度公司组织召开了二次医院管理会议,专门组织各医院院长副院长进行培训,极大地提升医院经营者的管理理论和实践。公司还不定期的邀请专家来公司以及各下属医院进行学术交流,使下属医院医疗技术人员及时了解国内外科技动向,如美国牙科医学院院士、第四军医大、上海交大以及其他省市的知名学者都莅临各下属医院进行指导;对外踊跃参加各类学术会议、短期培训班、展会以及登士柏根管治疗大赛。公司积极举办各类培训和达90余次,如无牙颌患者的种植治疗、欧洲牙周手术治疗新进展等。

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  杭州口腔医院自2006年起即与浙江中医药大学在口腔教学和见习方面进行合作,并于2007年开始后续的口腔临床实习合作。2008年9月5日,杭州口腔医院正式成为浙江中医药大学的附属医院,“浙江中医药大学附属杭州口腔医院”正式挂牌成立,实现了双方的强强联合。今后,双方将致力于加强口腔疾病防治的学科队伍建设,共同促进口腔学科的发展与创新。

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  继续做好耗材招标和采购工作,配合医院引进新项目并积极开拓市场。经过几年的运行,公司对各下属医院在设备、材料、低值易耗品的采购及使用情况方面进行综合评价。2009年度公司进一步完善《通策医疗投资股份有限公司医疗物资采购管理制度》和《医院器材采购目录》。系统内的集中招标采购大大降低了医院的采购成本,提高了经济效益,增加了采购过程的透明度,真正做到了价廉质优,极大地控制了公司的经营成本。

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  1、公司主营业务范围及经营状况:公司属于医疗服务行业,主营业务为投资管理,医疗器材的经营、进出口业务,技术开发、技术咨询、技术培训和技术服务,以及其他无需报经审批的一切项目。报告期内公司主营业务未发生改变。 好医院在线

  公司业务的拓展,管理规范化的推进,公司的经营状况比去年又有了较大的提高,特别是浙江省内医疗机构收入增长较快,同比增长36.68%。营业成本同比增长37.83%,主要为医疗服务收入的增长带动的材料成本以及人力成本的增长所引起,同时,报告期内新设备的添置以及新开辟的营业场所也增加了折旧、装修摊销的成本。现金流量方面,报告期内营业收入大幅增加使得经营性活动产生的现金流入增加,以及本期没有为取得子公司及其他营业单位支付现金使得投资活动产生的现金流出减少,导致报告期现金及现金等价物净增加额增长较大。

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  总体上来说,中国国内的口腔医疗服务行业才刚起步,随着中国国民生活水平的不断提高,人民的口腔保健意识也日益加强。社会对口腔医疗服务的需求也越来越巨大。随着中国国民经济的快速发展,国民消费观念的转变,对于口腔医疗保健的需求早已从原先的单纯的拔牙、补牙扩展到整个口腔治疗、保健范围,如洗牙、洁牙、美白、正畸、种植等,市场潜力巨大。

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  同时,国家允许口腔医疗保健机构引入多元化经营主体的政策先后出台,口腔医疗保健机构从单一的公有制向多元化转变,未来口腔医疗保健机构应该是以国有、民营等多种结构的经营主体并存。今后,口腔医疗保健机构既有公有制的非营利性的口腔专科医院、综合医院的口腔专科,也有其他成份的口腔医疗机构。21世纪中国民营口腔医疗机构将变得更加普遍,并在口腔医疗保健中起到重要作用。 好医院在线

  通策医疗的经营目标是无论在经营业绩上,还是经营规模上,都将在国内口腔医疗服务行业内保持龙头地位。未来几年内公司的总体战略目标是以浙江省为中心,集中精力发展长三角地区,珠三角及环渤海地区,同时向其他发达地区扩展。 好医院在线

  公司将以优秀的人才、先进的技术、科学的管理作为发展的基石,根据市场情况,确定服务品种结构,降低经营成本,通过科学的管理,提高企业的经营业绩。公司将聚焦口腔医疗行业领域,做专做强做大企业;在此基础上,积极完善企业管理制度。同时,公司将资本运营与生产经营并举,通过收购兼并、参股控股等形式,有计划、有步骤、积极稳妥地介入医疗行业的其它领域。通过对市场、技术、人员、资本等各类资源的整合,充分发挥综合优势,将公司发展成为以医疗行业为主导的一流企业。 好医院在线

  我们地认识到,在医改正式开始之后,市场参与者有可能迅速增加,将会出现大量的国内投资人和海外投资人进入医疗市场,公立医院、内资医院和外资医院的竞争格局会逐步建立,对人才和患者资源的争夺将更加激烈。 好医院在线

  2010年,公司还将紧紧围绕“投资+管理”的发展战略规划,认真贯彻落实股东会和董事会的各项决议,积极应对所面临的复杂形势和发展。公司将仍以浙江省为中心,集中精力发展长三角地区,珠三角及环渤海地区,同时向其他发达地区扩展,并在以上区域外的其他不发达地区设立网点的四级地域目标。

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  ①财务及审计管理体系:继续加大制度建设的力度,进一步完善财务制度和规范,统一核算口径;进一步完善ERP财务系统;完善现有功能;在已有银企互联平台上继续加强资金管理;增强对子公司财务监督检查的有效性;加强对子公司财务人员的指导、培训和交流,提高业务水平和管理能力,增强税收筹划职能;继续做好日常财务工作。健全审计机构,明确审计人员的岗位责任;完善内控制度,加强财务统一规范操作;开展对下属子公司的财务审计、经营业绩审计、内部控制审计;配合项目拓展工作,开展尽职调查。

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  ②人力资源管理:干部队伍管理是集团化公司管理的核心,公司将干部管理作为集团化管理的出发点和落脚点,强化建立“以人为本”的制度体系。公司已建设完善的人力资源体系,具体为院长的绩效与薪酬方案、下属医院组织结构标准、定岗定编及岗位价值评估、干部管理制度、建立完善的绩效和薪酬体系、指导下属医院完善绩效评估和薪酬系统、完善人力成本预算、完善招聘和管理人员的培训体系、建立季度的业绩评估会议制度、建立的人才库、建立自己的胜任力模型。

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  ⑤综合管理:进一步完善公司的管理制度,在综合管理、外部联络、会议管理和后勤保障方面进行高效的工作,并且本着服务的持续改进工作方式和工作作风;加强档案和合同管理,完成企业办公自动化系统的上线和培训。 好医院在线

  对通策医疗这个国内资本市场为数不多的医疗投资服务业的企业而言,这种历史性机遇更显重要。我们将努力练好内功,并保持对市场的高度,及时针对经营的变化对经营计划做出调整,以适应市场,获得更大的发展空间。同时,日常的管理工作将保持在一个既定的轨道上运行,以赢利的持续性和稳定性。 好医院在线

  (1)公司出资2,000万元设立浙江通泰投资有限公司。浙江通泰投资有限公司注册资本2,000万元。上述出资业务业经浙江韦宁会计师事务所审验,并由其出具浙韦会验〔2009〕第038号《验资报告》。浙江通泰投资有限公司已于2009年10月办妥工商登记手续。 好医院在线

  (2)公司出资100万元设立杭州通盛医疗投资管理有限公司。杭州通盛医疗投资管理有限公司注册资本100万元。上述出资业务业经浙江韦宁会计师事务所审验,并由其出具浙韦会验〔2009〕第025号《验资报告》。杭州通盛医疗投资管理有限公司已于2009年5月办妥工商登记手续。 好医院在线

  (3)公司出资100万元设立杭州通策医院管理有限公司。杭州通策医院管理有限公司注册资本100万元。上述出资业务业经浙江韦宁会计师事务所审验,并由其出具浙韦会验〔2009〕第023号《验资报告》。杭州通策医院管理有限公司已于2009年5

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  (4)根据公司与宁波口腔医院有限公司(以下简称宁波口腔医院)少数股东自然人张华、李俏2009年10月签订的《股权转让协议》,张华、李俏以协议价144万元将其持有的宁波口腔医院合计10%的股权转让给本公司。本公司已于2009年10月22 好医院在线

  为更有效的推进董事会工作,加强董事会决策的规范化和专业化,进一步发挥董事会下属各专门委员会的作用,根据各专门委员会的运作情况和公司发展需要,公司对下属各专门委员会进行重新设置。基于公司实际情况,根据董事长提名,各委员会名单分别为: 好医院在线

  2009年11月16日,公司收到吴金涛辞去本公司董事会秘书职务的报告。吴金涛因个人原因,特向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。2009年11月16日,按《公司章程》、《董事会议事规则》之,公司第五届董事会第十七次会议审议通过由杨一理代为履行公司董事会秘书职责的议案。公司将按尽快聘任新的董事会秘书。

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  ①主要内容:2009年3月20日,义乌门诊部与赢凯装饰分公司就义乌门诊部的运营场所签订了设计与施工合同。本次关联交易为非日常关联交易,关联交易额占本公司2007年经审计净资产的0.34%。本次关联交易合同需经公司董事会审议批准生效。装修完成、验收交付、完成竣工决算、付清装修费用后,合同终止。 好医院在线

  ☆①主要内容:2009年3月23日,口腔医院与赢凯装饰分公司就口腔医院大学院区的技工室装修工程签订了设计与施工合同。本次关联交易为非日常关联交易,关联交易额占本公司2007年经审计净资产的0.26%。本次关联交易合同需经公司董事会审议批准生效。装修完成、验收交付、完成竣工决算、付清装修费用后,合同终止。

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  杭州口腔医院有限公司之公司全资子公司。2009年3月23日,口腔医院与浙江赢凯房地产集团有限公司建筑装饰分公司签订《杭州口腔医院有限公司建筑装饰工程施工合同》,约定上述口腔医院的运营场所的装修设计与施工由赢凯装饰分公司完成。

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  第1页共9页日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330000000041128的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000万元,公司出资2,000万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

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  月19日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330102000039838的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100万元,公司出资100万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。 好医院在线

  日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330102000038870的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100万元,公司出资100万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

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  (4)本期公司全资子公司杭州口腔医院有限公司与自然人鲍元伟共同出资设立杭州口腔医院义乌门诊部,于2009年11月16日在义乌市民政局办妥登记手续,并取得义民政字第03039号的《民办非企业单位登记证书》。该门诊部开办资金500万元,公司出资255万元,占其开办资金的51%,拥有对其的实质控制权,故自该门诊部成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。 好医院在线

  根据本公司与自然人吴湖冬和梁海若于2009年11月9日分别签订的《股权转让协议》,本公司将所持有的瑞安市通策口腔门诊部有限公司51%股权分别转让给自然人吴湖冬和梁海若。本公司已于2009年11月6日收到该项股权转让款585,657.54元,并办理了相应的财产权交接手续,自2009年12月1日起,不再将其纳入合并财务报表范围。

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  公司执行《企业会计准则》及其应用指南的有关,以公历年度作为会计年度,以权责发生制为记账基础,以历史成本为一般计量属性,以公允价值计量且变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产、衍生金融工具、投资性房地产等以公允价值计量;采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产、无形资产等,以购买价款的现值计量;发生减值损失的存货以可变现净值计量,其他减值资产按可收回金额(公允价值与现值孰高)计量;盘盈资产等按重置成本计量。采用人民 好医院在线

  (2)投资活动现金流入121.60万元,现金流出.0万元,投资活动产生的现金流量净额-1428万元,比上期数-3982万元,变动金额为增加2554万元,变动率为增加64.13%。变动原因是本期没有为取得子公司及其他营业单位支付现金,而上期为取得子公司及其他营业单位支付现金1210万元; 好医院在线

  口腔正畸实习小结(4)现金及现金等价物净增加额3258万元,比上期数-2338万元,变动金额为增加5596万元,变动率为增加239.35%,主要原因是本期取得的医疗收入有大幅增加使得经营性活动产生的现金流入增加以及本期没有为取得子公司及其他营业单位支付现金使得投资活动产生的现金流出减少,二者共同作用所致。

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  公司2009年度财务报告经天健会计师事务所有限公司审计,并出具了天健审[2010]第1978号标准无保留意见的审计报告,认为“通策医疗投资股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的编制,在所有重大方面公允反映了通策医疗投资股份有限公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营和现金流量。” 好医院在线

  由于控股子公司口腔医院与雅圆装饰装修工程公司(以下简称雅圆)就办公用房装修质量问题存在纠纷,雅圆将口腔医院作为被告人向市运河区提起诉讼,申请判决口腔医院支付工程余款257,455.00元及诉讼费 好医院在线

  20,000.00元。口腔医院向市运河区提请反诉,请求判令雅圆支付因违约而给口腔医院造成的经济损失212,502.00元。截至2009年12月31日,口腔医院根据可能承担的赔偿损失记入预计负债90,727.50元。 好医院在线

  1.根据全资子公司杭州口腔医院有限公司与浙江赢凯房地产集团有限公司(以下简称浙江赢凯公司)于2009年3月23日签订的建筑装饰工程施工合同,由浙江赢凯公司对杭州口腔医院有限公司位于庆春20号的经营办公用房进行装修设计与施工,工程价款为410,379.00元。截至2009年12月31日,该装修工程已完工,杭州口腔医院有限公司累计支付工程款40万元。 好医院在线

  3.根据全资子公司杭州口腔医院有限公司与杭州紫萱度假村有限公司签订的会议服务协议书,在杭州口腔医院有限公司支付一定预付款后,杭州紫萱度假村有限公司为其提供一年内免收会议场租费及消费折扣的优惠。杭州口腔医院有限公司上年支付20万元预付款,累计消费106,601.00元,本期支付30万元预付款,累计消费

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  4.根据全资子公司杭州口腔医院有限公司和杭州东河口腔门诊部有限公司与杭州通策会综合服务有限公司签订的协议,杭州口腔医院有限公司和杭州东河口腔门诊部有限公司为其发行的通策卡持有客户提供相关的口腔诊疗服务并收取相应服务费。本期通过通策卡结算诊疗服务收入3,.,848.51元,支付服务费41,616.63元。截至

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  日签订的《网站建设合同书》,嘉兴通策口腔门诊部有限公司委托上海顶层筹建网站以及网站的,合同总价为10,000.00元。嘉兴通策口腔门诊部有限公司上期已根据合同预付5,000.00元,截至2009年12月31日,该服务已完成,本期支付余款

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